Para generar un contrato de iBroker.es para una persona jurídica, es necesario que nos remita copia de la siguiente documentación:
- Escritura de constitución de la Sociedad, incluyendo su inscripción en el Registro Mercantil.
- CIF de la Sociedad.
- DNI en vigor de los Administradores y de cualquier socio de la compañía con un porcentaje de participación superior al 25% del Capital.
- Si el autorizado para operar con la cuenta de iBroker no fuera un administrador de la Sociedad, escritura de poderes del autorizado y su DNI en vigor.
- Cualquier escritura posterior a la de constitución si tuviera por objeto: (i) una modificación en el objeto o domicilio social; (ii) una transformación de la forma societaria. (Si la sociedad fuera anterior a 1995, escritura de adaptación de los estatutos sociales).
- Documento "Manifestación de Titularidad Real" (en cumplimiento de la Ley 10/2010 de PBCFT), que le facilitaremos en caso de que no dispongan de él..
- Cuentas anuales último ejercicio fiscal (modelo 200 de Hacienda).
- Comprobante de titularidad: Cualquier documento de la entidad bancaria que muestre el número de cuenta bancaria y nombre de la empresa (a la que pertenece la cuenta en iBroker). Recuerde que un recibo domiciliado NO tiene valor probatorio.
- Identificador de Entidad Jurídica (LEI) que usted ha de solicitar al Registro Mercantil (Más información en este enlace).
Dicha documentación nos la puede enviar escaneada a esta misma dirección de correo electrónico, por fax al número 91 794 59 30 o por correo postal a la siguiente dirección:
iBroker.es
IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V, S.A
Calle Caleruega, 102-104. Bajo A.
Edificio OFIPINAR
28033 Madrid
Para saber más sobre el LEI, puede pinchar en el siguiente enlace.